广告位

您现在的位置是：首页 > 天龙八部公益服发布网 > 最新天龙sf发布网 > 文章页> 证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

2024-05-05 02:31 最新天龙sf发布网 18人已围观

简介证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报,是中国证监会、保监会等指定信息披露平台。在线免费阅读电子报，随时掌握重要财经资讯及上市公司动态。...

　　公司代码：603266 公司简称：天龙股份

　　2023

　　年度报告摘要

　　宁波天龙电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月24日第四届董事会第二十次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.32%，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

　　1、塑料零件制造业

　　我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。

　　塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。

　　2023年，据中国塑料加工工业协会统计，我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,488.5万吨，同比增长3.0%。与总体经济发展呈现出的稳中求进、以进促稳、先立后破特征相呼应的是，我国塑料加工业表现出稳增渐进的发展态势，我国塑料加工业的市场规模将稳中向好，塑料制品的产量和消费量将保持相对稳步增长。

　　2023年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

　　1)、汽车行业

　　2023年是一个充满变革和挑战的一年，汽车行业在应对缓解芯片危机、推进能源转型、加快技术创新等方面取得了不俗的成绩，也面临了激烈的竞争和调整。

　　据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;商用车市场企稳回升，产销回归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

　　新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

　　新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，根据2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到50%以上。

　　“碳中和”背景下，汽车部件使用塑料正朝着轻量化、材料统合及环境友好等方向发展，通过采取“以塑代钢”、“以轻代重”等措施，更多更轻质的塑料材料得到了广泛的应用。汽车领域内塑料材料正在逐步地、越来越多地替代金属材料。而且，随着塑性材料领域的发展与进步，塑性材料的综合性能越来越优于以往金属材料。这种新变化配合着汽车轻量化及节能环保进程的推进，汽车塑料化的程度必然将逐渐提高。目前，国外发达国家汽车整车产品的塑料使用重量平均达到320kg，约占汽车整车总质量的30%左右。我国汽车整车产品的塑料使用重量大约占汽车整车总质量的24%左右。一辆重1.5吨的汽车平均包含2000多个塑料组件。

　　针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。嵌塑件正在新能源汽车端加速渗透，未来随着新能源汽车出货量稳定增长，新能源车用嵌塑件市场规模有望持续攀升。

　　据中汽协预测，2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好有助于汽车行业的稳定增长。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。

　　2)、电工电器行业

　　我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。

　　随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2023年，电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进，电力保供取得好成效。全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

　　2、模具行业

　　模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，60％～80％的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

　　精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。

　　由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

　　3、行业地位

　　公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。

　　(一)主要业务情况

　　公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、翰昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、理想、通用、吉利、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　主要产品分类如下：

　　公司汽车轻量化产品应用场景

　　公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。

　　在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板，车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国内国际主要头部门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

　　在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

　　公司新能源汽车电子主要产品应用场景

　　公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如ECU载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT功能承载模块、薄膜电容载体等产品。

　　在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，如成功开发并量产定制化IGBT功能承载模块，传统塑胶中集成了160多个金属元器件，全自动化生产，与车规级半导体相配套，并首次切入新能源汽车高压业务领域。

　　镶嵌注塑件是先将金属嵌件预先放置在模具中，然后再一次或多次注塑成型，开模后金属嵌件被固定在塑胶内部，实现了车内电器、线束相互之间的绝缘保障汽车电气安全，同时嵌塑件通过将系统内零组件集成在一起，提高产品集成度驱动成本下降。在新能源汽车上，主要用于连接器、电池、电控领域。针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，不断开拓市场，提高市场竞争能力。

　　目前公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

　　2、生产模式

　　精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

　　3、销售模式

　　精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

　　公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。

　　公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现了131,756.43万元营业收入，同比增加5.03%，销售费用同比减少4.76%，管理费用同比增加5.69%，归属于母公司所有者的净利润为11,149.65万元，同比减少9.28%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,359.24万元，同比增加0.15%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2024-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会对董事会编制的2023年年度报告及报告摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

　　2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司2023年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-007）

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬分配方案的议案》。

　　公司2023年度监事薪酬共计107.94万元。

　　在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，职工监事不发放津贴。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2024-008）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-009）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　本次开展票据池业务有助于优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展此业务并提交股东大会审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2024-011）

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2024-012）

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2024-004

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-007）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》

　　公司2023年度董事薪酬共计368.55万元。

　　在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。

　　高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

　　关联董事沈朝晖回避本议案表决。

　　（十四）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2024-008）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-009）

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

　　关联董事胡建立回避本议案表决。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2024-011）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2024-013）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2024-013）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

　　制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　具体制度详见上海证券交易所网站（）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。（公告编号：2024-014）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2024-008

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　关于2024年度申请综合授信额度

　　及公司为子公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　2024年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

　　一、2024年度银行综合授信情况

　　为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

　　二、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司各子公司日常经营需要，2024年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

　　（二）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海天海电子有限公司

　　（二）江苏意航汽车部件技术有限公司

　　（三）东莞天龙阿克达电子有限公司

　　（四）廊坊天龙意航汽车部件有限公司

　　（五）长春天龙汽车部件有限公司

　　（六）成都天龙意航汽车零部件有限公司

　　被担保公司最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司及下属公司申请的2024年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2024-006

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17元（含税）。

　　● 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容：

　　经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至2023年12月31日，公司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为111,496,458.11元,母公司报表中期末可供分配利润为人民币487,358,885.07元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.32%。

　　本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2024年4月24日召开第四届董事会第二十次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划, 同意将本方案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2024-007

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况